希洛夫少校一边看卷宗，一边摇头。他长期在莫斯科内务部的反金融犯罪局工作。按他的说法，这起案件具有“盗窃犯进行欺诈活动的”全部特征。但当他着手办这起案子时发现工作很棘手。官员们一再向他保证，钻石是由可靠的人掌管的。更糟糕的是，他根本无法接触那些关键性的文件。是财政部长亲自批准了这项交易，他把所有与“金ADA”公司有关系的文件——合同、来往信件、通关手续——都列为机密。但警察部门还是搜集到了可对“金ADA”公司驻莫斯科办事处进行突袭查抄的足够证据。然而，文件详细记载着，那批价值8800万美元的未经打磨的钻石是由拜奇科夫授权发出的。希洛夫打电话给FBI驻莫斯科的代表普雷托洛说：“情况既然如此，怎么能说是一场掠夺呢？”
对FBI来说，要调查这一案件，关键是要在俄国找到可靠的合作伙伴。FBI的高级特工逐渐与俄国内务部的官员建立了密切的关系，他们要求内务部建立一支能与FBI合作的少而精的团组。希洛夫少校就是这个精锐团组的成员之一。当希洛夫给普雷托洛打那个电话时，普雷托洛建议希洛夫作为FBI邀请的客人，直飞旧金山，亲眼看看那里的情况。
由拜奇科夫授权发出的那批未经打磨的钻石分两批到达旧金山，经切割、打磨后出售。所获款项被电汇回莫斯科。据法庭记录，真正拿到工厂去加工的钻石只有一小部分，而大部分被悄悄运到了大西洋的彼岸，到了“金ADA”设在安特卫普的公司，在那里被卖给由德贝尔斯控制的公司。这是一笔7700万美元的交易。调查人员顺藤摸瓜，追查到了瑞士银行的账户。假发票上写的是这批钻石来自苏黎世，其目的显然是逃税和误导德贝尔斯。
在旧金山，戴维森对“金ADA”公司也疑惑不解。他已经知道科兹勒诺克不懂钻石行业，他的两个合作伙伴懂得更少。且拜奇科夫发来的钻石，远非“金ADA”公司的30名雇员所能加工处理得了的。因将近9万克拉的钻石坯料足够做4．5万只戒指，一家大型的钻石加工厂完成这么大的工作量，也需要数百名工人。
戴维森知道，“金ADA”内部状况正越来越混乱。科兹勒诺克已与他的那两个合作伙伴闹翻，并要他们离开公司。这两个合伙人后来在法庭上称，科兹勒诺克给他们指出了两条路：要么领取500万美元后离开公司，要么等着“头上吃枪子儿”。他们选择了500万美元。公司其他一些从俄国来的雇员中，有人回到莫斯科向拜奇科夫告状，要求把科兹勒诺克解职。拜奇科夫的一名副手悄悄去旧金山考察“金ADA”后，对公司的浪费和大肆挥霍深感震惊。有关俄国国家珍宝库在美国开的一家钻石中心失控的各种传闻很快在莫斯科流传开来。
当科兹勒诺克听说FBI正在调查他的公司时，大吃一惊。他还以为自己在旧金山得到了很好的保护。由于担心不能再经营“金ADA”，科兹勒诺克转向伊曼多尔夫，请他出任公司的总经理，指望他能把方方面面的事情摆平。在百万美元年薪的诱惑下，54岁的伊曼多尔夫应聘上任。他还聘用州参议员科普———在旧金山政界有广泛联系的人物为公司的首席法律顾问。但当这两个人着手深入研究公司的现状时，他们对公司内部的混乱感到大为震惊。他们请了一家咨询公司来查账，结果发现，公司支出的1．3亿美元没有几笔账是清楚的。6个月后伊曼多尔夫辞去了总经理的职务。他的结论是：“这些家伙都在那儿相互盗窃。”（之三）
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